L'FBI è intervenuta per aiutare Cipro a indagare sull'elusione delle sanzioni russe Italian

Una squadra di esperti statunitensi di criminalità finanziaria è arrivata a Cipro per assistere in un’indagine del governo su sospette violazioni delle sanzioni russe a seguito dell’indagine riservata dell’ICIJ su Cipro, ha confermato un funzionario cipriota ai media locali.

Secondo quanto riferito, il gruppo è composto da una ventina di specialisti del Federal Bureau of Investigation e del Financial Crimes Enforcement Network, o FinCEN, l’unità di intelligence finanziaria degli Stati Uniti. "NOI. le autorità si stanno impegnando molto in questo”, ha detto all’ICIJ un esperto di sanzioni che ha familiarità con la situazione.

L’intensificarsi dell’interesse degli Stati Uniti per i casi di sanzioni a Cipro fa seguito a una forte reazione da parte dei legislatori europei e di altri all’indagine dell’ICIJ e di 68 media partner pubblicata a novembre. Sulla base di una raccolta di oltre 3,6 milioni di documenti trapelati, Cyprus Confidential ha rivelato come gli alleati del presidente russo Vladimir Putin abbiano utilizzato Cipro come rifugio per miliardi di dollari di beni, anche dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia nel 2022.