Haben sich eigentlich schon #Buschmann, #Lindner oder #Limbach zum Fall #Brorhilker zu Wort gemeldet?!
Schließlich gelten ihre schweren Vorwürfe ja den Ministern für #Justiz und Finanzen!
Behinderung bei #CumEx - Aufklärung, unzureichende Maßnahmen gegen #Geldwasche
Oder duckt man sich weg?
Die Commerzbank hat laut der Finanzaufsicht ihre Aufsichtspflichten zur Geldwäscheprävention verletzt. Die BaFin verhängte Bußgelder in Höhe von insgesamt 1,45 Millionen Euro.
Lustig finde ich aber schon, dass so Geldwäsche, Untreue, Insolvenzverschleppung und wasweißich - #Ermittlungen IMMER erst starten wenn die #Firma unwiederuflich pleite ist. 💸💸💸🗑
Und NIE wenn schon vorher klar & deutlich ist, dass deren #Geschäftspraktiken nicht aufgehen.
Nee, dann gibts erst mal schön #Kredite von "uns". Wobei mit uns irgendwelche korrupten Polit-Hanseln gemeint sind. Nicht "wir" Kritiker*innen.
Ermittlungen bei Signa-Gruppe wegen des Verdachts der Geldwäsche
Das Immobilien- und Handelsimperium der Signa-Gruppe zerfällt im Zuge ihrer Insolvenz rasend schnell. Nun prüfen Staatsanwälte, ob es in dem Firmengeflecht kriminell zuging - der Verdacht der Geldwäsche steht im Raum.
Ermittler sind in Deutschland, Polen und Spanien gegen die organisierte Clankriminalität vorgegangen. Insgesamt sicherten 230 Einsatzkräfte an 29 Orten Beweismittel. Ausgangspunkt war ein Ort in Niedersachsen.
„Ich freue mich sehr, dass Frankfurt am Main als Sitz der neuen europäischen Behörde zur Bekämpfung von #Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ausgewählt wurde. Finanzkriminalität verursacht jedes Jahr Milliardenschäden in Deutschland und in der EU. Mit der neuen Anti-Geldwäsche-Behörde wird die #EU künftig noch schlagkräftiger gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung vorgehen können." Bundesinnenministerin Nancy Faeser
Frankfurt am Main wird Sitz der neuen EU-Anti-Geldwäschebehörde
Die Bankenmetropole Frankfurt am Main wird Sitz der neuen EU-Anti-Geldwäschebehörde Amla. Finanzminister Lindner hatte für den Standort geworben - nicht zuletzt, weil dort auch die EZB ihren Sitz hat.
Kampf gegen Geldwäsche: EU einigt sich auf Obergrenze für Bargeldkäufe
Käufe in Höhe von mehr als 10.000 Euro sollen europaweit bald nicht mehr bar bezahlt werden dürfen. Europaparlament und EU-Staaten haben sich auf Maßnahmen geeignet, um stärker gegen Geldwäsche vorzugehen.
Vor dem Abflug nach Bangkok 🇹🇭 kontrollierte der #Zoll am Flughafen #FrankfurtamMain eine in 🇩🇪 lebende Thailänderin. Im Handgepäck fielen 2 leere Geldbörsen auf, nach Auftrennen der Nähte kam über 100.000 € #Bargeld zum Vorschein.
➡️ #Geldwäsche|verdacht, Sicherstellung
Gleich 2 #Clearingverfahren wegen #Geldwäsche-Verdachts wurden gegen den Fahrer eines Fahrzeugs nebst Beifahrern eingeleitet,
nachdem im Abstand von einigen Stunden durch Einsatzkräfte des #HZAhamburg 2x hohe Bargeldsummen im Fahrzeug gefunden wurden.
Lindner stoppt Millionenvorhaben zur Geldwäschebekämpfung
Das neue Bundesfinanzkriminalamt solle ein "Meilenstein" in der Bekämpfung der Geldwäsche werden, so versprach es Finanzminister Lindner. Nun hat er nach Kontraste-Informationen ein digitales Schlüsselprojekt im Wert von mehreren Hundert Millionen Euro gestrichen.
Stärkung internationaler Zusammenarbeit:
Im Rahmen seiner Amtseinführung lud der neue Leiter der #FIU Deutschland die Leitungen der FIUs Österreich, Schweiz, Liechtenstein & Luxemburg zu einem Arbeitsaustausch über aktuelle Entwicklungen in der #Geldwäschebekämpfung ein.
Um den internationalen Fokus dabei zu schärfen, folgte ebenfalls die Präsidentin von #Moneyval, dem Expertenausschuss des Europarates für die Bewertung von Maßnahmen gegen #Geldwäsche und #Terrorismusfinanzierung, der Einladung.